Bộ Công an vào cuộc vụ Địa ốc Alibaba

Tại buổi làm việc này, C46 đã thu thập các thông tin về hoạt động của Công ty CP Alibaba Tây Bắc Tp.HCM và Công ty CP Địa ốc Alibaba. Hai công ty này tự xưng là chủ đầu tư dự án KĐT Tây bắc Củ Chi, công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng. Tính đến ngày 21/11/2017, Công ty CP địa ốc Alibaba đã nhận đăng ký đặt chỗ của 493 khách hàng với tổng số tiền là hơn 16,6 tỉ đồng của dự án này.

C46 cho biết, lãnh đạo Phòng 2 và điều tra viên đã làm việc với bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Giám đốc pháp lý của Công ty CP Địa ốc Alibaba, vào ngày 22/11. Bà Trinh được ông Nguyễn Thái Lĩnh (người đại diện theo pháp luật của công ty) ủy quyền để làm việc với C46.

Tại buổi làm việc với đại diện của công ty, C46 đã ghi nhận thông tin về việc đầu tư, kinh doanh dự án tại KĐT Tây Bắc ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM.

Bộ Công an vào cuộc vụ Địa ốc Alibaba

Theo đó, ngày 28/8/2017, Công ty này đã làm việc với Ban quản lý Đầu tư xây dựng KĐT Tây Bắc để đề nghị hợp tác đầu tư dự án tại KĐT Tây Bắc. Ngày 31/8/2017, Ban quản lý dự án KĐT Tây Bắc đã có thông báo số 92/TB - VP kết luận của Phó trưởng ban Huỳnh Minh Cường tại buổi làm việc với công ty này.

Ngày 29/9/2017 Công ty CP Địa ốc Alibaba đã nộp hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, kèm theo văn bản đề nghị được thực hiện dự án lên UBND Tp.HCM và Ban quản lý KĐT Tây Bắc.

Tiếp đó, Công ty này đã cho lập sơ đồ phân lô dự kiến dự án này và tung 1.000 nền ra bán với mức giá 5,5 triệu đồng/m2. Việc bán hàng được thể hiện bằng phiếu đặt chỗ để nhân viên công ty giao dịch với khách hàng, mỗi một nền khách hàng sẽ đặt chỗ với số tiền là 50 triệu.

Tại buổi làm việc, bà Trinh cũng cung cấp một số tài liệu liên quan như phiếu đặt chỗ dự án, sơ đồ phân lô dự kiến dự án, danh sách đặt chỗ của khách hàng… Hiện C46 đang tiến hành điều tra để làm rõ. C46 khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp này có sai phạm.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Xây dựng Tp.HCM cho biết Sở này đã cung cấp thông tin cho Bộ Công an từ ngày 21/11.