Bộ Xây dựng ra công văn về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Công văn về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản vừa mới được Bộ Xây dựng gửi đến các Sở Xây dựng. Theo nội dung công văn, các Sở phải yêu cầu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới bất động sản, sàn giao dịch thực hiện đúng các quy định về nhận biết, cập nhật đầy đủ thông tin về khách hàng, rà soát các giao dịch chặt chẽ để phòng, chống hiện tượng rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. 

Bộ Xây dựng yêu cầu các sàn, môi giới báo cáo các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên nhằm ngăn chặn rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

Cùng với đó, các Sở Xây dựng phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo những giao dịch nằm trong diện đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) để xem xét.

Cũng theo nội dung văn bản, để tránh các rủi ro trong giao dịch, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để nắm bắt những thông tin cũng như được hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hoặc những cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị.

Đồng thời, các Sở cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản tại địa bàn, trước ngày 1/8, phải có kết quả báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động.

Trong Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam 2012-2017 trước đó, bất động sản cũng nằm trong danh sách 3 lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao. Theo Cơ quan quản lý, cơ quan chức năng rất khó để kiểm tra, xác định nguồn tiền trong kinh doanh bất động sản, bởi, đây là lĩnh vực thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn, có thể thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản mà không cần thông qua sàn.