Khoảng gần 400 tỷ đồng của 800 nhà đầu tư tại dự án B5 Cầu Diễn và dự án “bản vẽ” HH2 đã được Tập đoàn Housing Group của bà Châu Thị Thu Nga đã huy động. Tuy nhiên, thay vì đầu tư vào dự án, bà Nga đã đem số tiềm đó sử dụng vào các mục đích khác.
|
|
|
Nhiều tài liệu được thu giữ tại nhà bà Châu Thị Thu Nga (Ảnh: Lê Dương)
|
Đó là kết quả điều tra bước đầu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tích tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group Châu Thị Thu Nga, bị bắt tạm giam tối 7/1.
Lừa nhà đầu tư bằng dự án “bản vẽ”
Khu B5 Cầu Diễn (Hà Nội) theo quy hoạch của UBND TP Hà Nội thì nằm trong dự án xây dựng khu tái định cư thuộc lô CT1, CT5 dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Sở GTVT làm chủ đầu tư và lô đất HH2 là lô đất xây dựng nhà ở tái định cư, dịch vụ thương mại và công nghiệp sạch của dự án khu đô thị thành phố Giao lưu do Cty cổ phần đầu tư và xây dựng quốc tế VIGEBA làm chủ đầu tư. Cùng với đó, lô đất CT5 chỉ được xây 4 tòa nhà từ 9 - 13 tầng.
Mặc dù vậy, vào ngày 1/8/2008, ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội và bà Châu Thị Thu Nga - đại diện cho Housing Group ký hợp tác đầu tư về việc xây dựng biệt thự nhà vườn và công trình khu chung cư tại khu B5 Cầu Diễn với quy mô dự kiến gồm 36 nhà vườn và 3 chung cư cao 21 tầng … nằm ngoài quy hoạch được phê duyệt.
Không dừng lại ở đó, 6 tòa nhà chung cư thuộc lô HH2 còn được bà Châu Thị Thu Nga chỉ đạo nhân viên lập mô hình (khi chưa được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư), bao gồm: 4 tòa khoảng 29 tầng đặt ngay chính giữa sảnh tầng 1 trụ sở Cty Housing Group, 2 tòa khoảng 33 tầng , địa chỉ số 19 Đại lộ Thăng Long (Quốc Oai, Hà Nội) và đưa thông tin về dự án “tự vẽ” trên lên mạng internet để “lòe” nhà đầu tư.
Theo thông tin ban đầu, từ 6/2008 - 4/2013, dưới hình thức hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận vay vốn có lãi suất kèm theo điều kiện bán căn hộ đã được Công ty Housing Group huy động của người mua nhà.
Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, đã có gần 800 khách hàng nộp tiền gần 400 tỷ đồng cho Cty Housing Group. Trong đó, có phần đất mà công ty này chưa được giao làm chủ đầu tư - căn hộ thuộc lô HH2 và các căn hộ không có trong quy hoạch được phê duyệt tại dự án B5 Cầu Diễn. Bà Nga đem số tiền thu của khách hàng sử dụng vào các mục đích khác nhau mà không đầu tư xây dựng dự án B5 Cầu Diễn như hứa hẹn.
Đối tác của bà Nga đã bị bắt
Ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, liên quan tới dự án B5 Cầu Diễn, vào tháng 9/2013, đã bị Cục Cảnh sát kinh tế (C46) - Bộ Công an bắt giam về hành vi “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Tuẫn đã ký hợp đồng, thu tiền góp vốn của hàng trăm khách hàng mua nhà sau khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty Housing Group của bà Châu Thị Thu Nga để cùng thực hiện dự án B5 Cầu Diễn. Cũng như bà Nga, sau khi cầm tiền của nhà đầu tư, ông Tuẫn không “đổ tiền” vào dự án B5 mà sử dụng vào việc khác.
Theo tố cáo của ông Nguyễn Văn Tuyến và Nguyễn Hồng Chương, hai trong số nhiều người đã thực hiện nộp tiền vào dự án B5 Cầu Diễn từ năm 2009 với tiền từ 30-40% giá trị căn hộ, tương đương vối số tiền từ 300 - 600 triệu đồng. Đáng chú ý, còn có người đã nộp hàng tỷ đồng với thỏa thuận trong hợp đồng là năm 2015 giao nhà… tuy nhiên đến nay dự án vẫn là bãi đất trống.