Lừa bán 30 căn hộ La Bonita cho 72 người

Theo xác nhận ban đầu của cơ quan công an, bà Trinh với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị chính là chủ mưu của vụ việc. Cùng với người này còn có thêm hai đồng phạm là Văn Chí Tâm (37 tuổi) giữ chức giám đốc và Hoàng Thái Anh (48 tuổi), đại diện pháp luật cho công ty này.

Bà Trinh trong buổi làm việc với cơ quan điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Cao ốc văn phòng và căn hộ La Bonita nằm trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh được thực hiện bởi Công ty Nam Thị. Mọi hoạt động cũng như quyết định giao dịch của công ty đều do bà Trinh trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Kể từ thời điểm năm 2014, Chí Tâm và Thái Anh bắt đầu thay nhau làm đại diện công ty, thực hiện ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với nhiều khách hàng. Cùng là một căn hộ nhưng các đối tượng này đã thay đổi tên, ký hiệu, chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp lừa khách tưởng rằng đó là những căn hộ, sàn thương mại... khác nhau và ký kết hợp đồng. Khi có tranh chấp xảy ra, họ lại đàm phán thương lượng để mua lại những căn hộ đó song không trả tiền cho người mua trước đó.

Cảnh sát đọc lệnh bắt đối với 3 bị can liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chung cư La Bonita. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua các tài liệu đã thu thập được, cơ quan chức năng phát hiện Công ty Nam Thị đã cầm cố toàn bộ dự án chung cư La Bonita cho Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam để vay số tiền gần 100 tỷ đồng. Một trong những điều khoản của hợp đồng thế chấp có nêu, "không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác..." trong thời gian thế chấp khi chưa được bên cho vay đồng ý. Song, trong thời gian thế chấp, vẫn có nhiều hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại tại dự án được Công ty Nam Thị ký kết.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty Nam Thị đã lừa ký trùng hợp đồng bán 30 căn hộ cho 72 khách hàng.