Angel Lina đã lừa bán 9 dự án ma như thế nào?

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng kết luận, bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư Angel Lina có trụ sở tại quận 7, sau dời về quận 1 cùng với Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia, đặt trụ sở tại quận 7, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn từ người mua nhà đất.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung trong buổi làm việc với lực lượng công an điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng này đã thực hiện cách thức lừa đảo là sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lừa người có nhu cầu mua nhà đất ký vào các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán nền đất tại 9 dự án ma do họ tự vẽ lên trên địa bàn nhiều quận, huyện tại TP.HCM. Các dự án này bao gồm:

1. Khu dân cư Triều An nằm trên địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân;

2. Khu dân cư Tây Lân thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân;

3. Khu phân lô đường Liên khu 5-6 nằm trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân;

4. Khu dân cư Nguyễn Thị Tú thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân;

5. Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh;

6. Khu dân cư phường Linh Trung nằm trên địa bàn quận Thủ Đức;

7. Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp thuộc phường Phước Long B, quận 9;

8. Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận thuộc quận 12;

9. Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng nằm trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Năm 2017, Phạm Thị Tuyết Nhung cấu kết với một số đối tượng để tìm mua những mảnh đất có diện tích lớn, bao gồm cả đất ở lẫn đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản. Sau khi thỏa thuận về giá cả, những người này đã lập và ký biên bản đặt cọc mua bán với người có đất.

Lực lượng công an thu thập rất nhiều hồ sơ giấy tờ liên quan đến các vụ lừa bán dự án ma của Angel Lina. Ảnh: Công an cung cấp

Dù mới ký thỏa thuận nhận tiền đặt cọc, chưa thực hiện thủ tục sang tên chuyển nhượng cũng chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng nhưng Phạm Thị Tuyết Nhung đã thuê người lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 rồi phân khu đất thành từng lô, thể hiện có đầy đủ cơ sở hạ tầng cơ bản như: điện, nước, đường đi và đặt tên cho dự án để rao bán cho người dân.

Khi nhận tiền đặt cọc từ khách hàng, người phụ nữ này cam kết đây là đất ở, đã có sẵn cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, sau khi đã nhận được tiền đặt cọc và tiền góp vốn từ phía người mua, công ty của Nhung không hề có bất kỳ động thái thực hiện dự án nào và đưa ra nhiều lý do cho sự việc nhằm chiếm đoạt số tiền đã nhận,

Việc làm trên của Phạm Thị Tuyết Nhung chiếu theo quy định của pháp luật hiện hành chính là tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đã có hơn 200 đơn tố giác của người dân gửi đến Cơ quan cảnh sát điều tra về hành vi lừa đảo của Phạm Thị Tuyết Nhung với số tiền bị chiếm đoạt vào khoảng 285,6 tỉ đồng.

Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam (trong vòng 4 tháng), lệnh khám xét đối với bà Phạm Thị Tuyết Nhung đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt ngày 1/11/2019.